国外网赚站警惕互联网投资骗局 揭网络理财黑色产业链自动赚钱机-自媒体赚钱网

国外网赚站警惕互联网投资骗局 揭网络理财黑色产业链自动赚钱机

作者:自媒体赚钱网日期:

分类:自媒体赚钱网

原标题:互联网热门应用成为投资欺诈“雷区”,揭露黑色产业链

源地图

在网上股票广播教室学习投机被骗进了高额手续费。然而,继“大神”在QQ群和微信群的投资之后,他们遭受了巨大的损失...

随着互联网技术的飞速发展,各种投资骗局“与时俱进”,利用各种热门的技术应用进行新的变革和设计。新技术的保密性和隐蔽性也使监管变得困难。此外,一些第三方支付平台和大型门户网站也在这一过程中扮演了可耻的角色,并且客观上认可了欺诈集团。

投资者骗50,000英镑举报

导致4亿起跨境欺诈案件

在一位村民的推荐下,住在深圳的方女士进入一个在线股票广播教室听课。不久,教室里的分析师开始推荐一家名为“德丰国际(De Feng International)”的股票投资机构,称该机构是一家在海外注册的上市公司,是2016年最热门的项目,并从中赚了很多钱。

方女士无法抗拒教室里不同人的劝说和诱惑,下载了分析师所说的股票市场平台。然而,她在不到半个月的时间里损失了5万元。方女士意识到自己被骗了,于是向当地警察局报案。

深圳市公安局南山分局经济调查组接到举报后,就如何免费建立网站进行了调查,初步判定犯罪人是跨国犯罪集团。5月18日,这起非法证券和网上股票欺诈案件在深圳南山正式立案。

警方调查发现,涉案公司是一个位于新西兰的集团。通过在海外设置服务器和利用所谓的股票交易软件开发——德丰国际、中信财富、金帝国际等。,它倡导双向操作(长、短)、T+0、20x杠杆等功能优势。,并补充了股票交易基金受新西兰政府监管等信息。,并在中国大肆发展代理商。

代理商组建了一个团队,安排销售人员通过向QQ添加朋友的方式来发展客户。代理人以学习炒股的名义,将客户吸引到QQ群和视频工作室。代理成员根据分工扮演讲师、分析师和客户的角色,在团队中兜售讲师的股票交易技巧,并吸引客户。

然而,事实上,当客户下载股票交易软件、开立账户和绑定银行账户进行交易时,该软件并不进行真正的股票交易,金龙网赚,而是通过将杠杆资金放大20倍来计算,每天向客户收取高达6%的高额手续费和隔夜费用,导致许多人在短期内遭受严重损失。

随着调查的深入,以新西兰集团为首的跨境欺诈集团已经浮出水面,该集团在中国许多省市分布有窝点,涉及数百人,并利用股票交易软件进行虚假交易。

今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地开展联合收网行动,一举摧毁16个股票诈骗窝点,现场控制369名犯罪嫌疑人,拘留101名犯罪嫌疑人,初步抓获涉案人员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

虚假公司、虚假市场、虚假交易

依靠互联网形成黑色产业链

记者在北京、上海、安徽、广东等地采访时了解到,类似的欺诈案件频繁发生,导致受害者通过新的网络沟通方式从事网上金融投资。在安徽合肥最近一起涉及白银网上投机的现货欺诈案件中,嫌疑人还通过微信、QQ等手段开发客户,非法操作多种贵金属、现货网上交易平台和交易软件、虚拟白银、原油、沥青等交易,并以高回报为诱饵,诱使投资者频繁操作赚取高额手续费。

根据公安机关的介绍,从深圳“5·18”特大网上股票诈骗案可以总结出这类网上投资诈骗的一些共同特征。

在虚假公司的掩护下使用虚假报价软件。深圳南山区公安局经济调查大队警官胡肖凯表示,网上成立的所谓强势证券公司大多是空壳公司,甚至是假公司,不具备经营证券经纪和投资咨询业务的资格。嫌疑人通过所谓的公司自行开发了强大的交易软件,以确保他们可以通过投资软件赚钱。事实上,后台非法控制软件数据,给投资者造成了巨大损失。

“毛拉有三个洞穴”以逃避监管。扮演代理人角色的犯罪嫌疑人通常将技术人员、销售人员和分析师彼此分开,并且可能位于同一栋大楼的上下楼层,以便于管理。在很远的地方,各省市都将设立办公室以避免袭击。在深圳发现的这起巨大的网上股票欺诈案件中,犯罪团伙大多租用韩国服务器来确保对核心数据的控制,并在青岛和石家庄安排技术人员来维护软件和市场条件。

虚假宣传,高“隐藏扣”。犯罪嫌疑人声称该公司拥有一支专家队伍和强大的实力,甚至说各级政府部门的一些人有内幕消息来引诱受害者下载他们的股票交易软件。在受害者通过股票交易软件操作股票交易的过程中,他们秘密收取各种高额手续费,给受害者造成了沉重的损失,而客户损失越多,员工的收入佣金就越高。一旦受害者赔钱并且没有更多资金进行额外投资,之前联系过的销售员和分析师会直接将受害者的QQ拉进群组,之后受害者彼此之间就没有联系信息。

相关阅读

关键词不能为空
极力推荐